扬网反诈丨注意!自以为是投资人? 其实你是受害人!

来源:扬州日报-扬州网 发布日期:2023-08-31 10:23:18

近年来,各种虚拟货币如雨后春笋层出不穷,包括比特币、莱特币、泰达币等,投资虚拟币一直都是高风险。近日,有诈骗分子打着投资虚拟货币的幌子,伪造虚拟货币和虚假投资平台来实施诈骗,我市有数位市民落入陷阱。警方提醒,广大市民一定要擦亮眼睛,因为从投资人到受害人往往只有一步之遥。


【资料图】

案例:贪图高额回报,落入“虚拟货币” 诈骗陷阱

前段时间,仪征的朱女士接到一个陌生电话,对方称自己是搞数字经济投资的:“想要赚钱的话,就添加我的QQ号,在线一对一指导赚钱技巧。”朱女士添加对方为QQ好友后,就被拉进一个名为“新人指导36群”的群里,群里面都是关于如何投资理财的,在群内有人分享了他的投资经历。对方称他跟着导师在某软件上进行投资,并将软件上的余额展示给朱女士看。一看对方账户余额有300多万元,朱女士瞬间心动不已。

几天后,朱女士添加了所谓的导师,并被拉进一个名为“课后指导私聊8群”的群,在里面学习投资技巧。朱女士陆续添加了多个群,并通过与他人线上交流的方式学习如何投资。8月初,导师指导朱女士在“超算赋能”网页上输入代码购买投资产品,后来画面跳转到客服界面,客服给朱女士提供了一个银行账户,称“只需往账户上充值就能购买投资产品,保证稳赚不赔”。思考片刻后,朱女士决定投资1万元先试试,过了一会儿,她的账户余额显示11000元。朱女士自认为运气不错,毫不费力就赚了1000元。

很快她以同样的方式转账5万元,后又转了一笔4万元。朱女士发现,自己的账户余额上多了很多返利。随后,她又分多次转账投资。

直至几天后,她接到仪征当地某派出所的电话,才知道自己上当受骗了。据朱女士回忆,自己先后投资了25万元,如今该平台无法提现。

案例:轻信“内部渠道赚大钱”,被骗39万余元

邗江区的宋女士在某交友软件上认识了一位自称是军人的网友。随着交流的深入,宋女士和男子成了无话不谈的朋友。“我有个老班长在交易所里做高管,可以通过购买虚拟货币挣钱,而且他那边有内幕消息,不过碍于身份我不便于投资。”一次闲聊时,男子称由于双方是好朋友的关系,就把这个赚钱的机会透露给她。

宋女士对男子的说辞深信不疑,且感到机会难得,后在网友的推荐下,她下载“币安”软件,并用微信和支付宝进行了充值。在短短两三天时间里,男子经常向宋女士透露一些所谓的内幕消息,并推荐其在平台上购买虚拟币。为了打消宋女士的顾虑,男子分16笔转了近30万元给她,让其帮忙代为充值理财。此后宋女士陆续投资了69万余元。

看到男子投资了几十万元,再加上目睹账户上与日俱增的余额,宋女士没有产生一丝怀疑。直至8月的一天,宋女士再次登录投资软件平台,发现压根无法提现。她迅速联系男子,发现对方已将其拉黑。她越想越觉得不对劲,这才急忙报警求助。据统计,宋女士共损失了39万余元。

提醒

警惕“虚拟货币” 诈骗,防止血本无归

市公安局反诈中心民警表示,遇到陌生人推荐投资虚拟币,一定要擦亮眼睛。

民警告诉记者,虚假网络投资理财类诈骗属于高发电信网络诈骗,其中“区块链”“虚拟币”等热门词汇已成为虚假网络投资理财类诈骗“噱头”。诈骗分子通过多种方式将受害人拉入所谓“投资”群聊,冒充投资导师、金融理财顾问,以发送投资成功假消息或“直播课”骗取受害人信任。随后,诈骗分子诱导受害人在虚假投资平台开设账户进行投资,并对受害人前期小额投资试水进行返利,受害人一旦加大资金投入,就会出现无法提现的情况。

近期,我市接连有受害人落入这类投资陷阱。警方提醒广大市民,暴利投资藏“陷阱”,莫信“导师”致富经。大家切莫参与虚拟货币投机炒作,不要相信高收益、高回报的承诺,提高安全防范意识,不给不法分子可乘之机。(文中人物均为化名)

通讯员 杭恩宇 记者 黄静

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